Einladung

zu der am Montag, 26. August 2019, um 11:00 Uhr, im Sitzungssaal des Gemeindeamtes Maurach am Achensee, stattfindenden

61. ordentlichen Hauptversammlung

der

Rofanseilbahn Aktiengesellschaft

mit dem Sitz in Maurach am Achensee, FN 33727z

Tagesordnung:

  • 1.  Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2018;
  • 2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes;
  • 3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018;
  • 4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018;
  • 5.  Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019.

Rechtliche Hinweise:

Gemäß § 106 Ziff. 4 iVm. mit § 108 Abs. 3 Aktien­gesetz hat jeder Aktionär die Möglichkeit, ab dem 21. Tag, vor der Hauptversammlung in nachstehende Unterlagen in den Geschäftsräumlichkeiten am Sitz der Gesellschaft Einsicht zu nehmen:

• Jahresabschluss mit Lagebericht;

• Vorschlag für die Gewinnverwendung;

• Bericht des Aufsichtsrates;

• Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat.

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist nur berechtigt, wer seine Teilnahme spätestens am 21.08.2019 in Textform bei der Rofanseilbahn Aktiengesellschaft angemeldet hat und zwar per Post unter der Adresse Bozner Platz 6, 6020 Innsbruck, per Telefax an +43 512 52094-25 oder per E-Mail an officeibk@abbag.com und der zu Beginn der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen ist.

Gemäß § 20 (3) der Satzung hat jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss gemäß § 114 Aktiengesetz einer bestimmten Person schriftlich erteilt und der Gesellschaft übermittelt werden. 509749

Der Vorstand